Москва6 марВести.В Санкт-Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, через которых прошли не менее 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу.
Установлено, что незаконные банковские операции проводили три жительницы Петербурга 48-55 лет, выполняя роль бухгалтеров.
Проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
отмечается в сообщении
С 2022 по 2025 год банкиры заработали около 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за услуги 15%.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Силовики провели обыск в 18 жилых домах и трех офисах, изъяв документы и иные предметы.
Двух женщин задержали, в отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения.
