Москва24 марВести.Силовики раскрыли в Ивановской области банду, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники действовали на территории нескольких регионов. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей.
Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации
рассказала Волк
Участники банды использовали несколько криминальных схем. Так, они выводили деньги за границу с использованием подконтрольных иностранных фирм с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию. Общая сумма дохода составила порядка 125 миллионов рублей.
Правоохранители задержали 15 человек и провели у них обыски, изъяв денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере и организация ОПГ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.
