В Ульяновской области полицейские разоблачили криминальную группировку, организовавшую нелегальный банковский бизнес, сообщала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц, а в преступное сообщество входило более 14 человек.
"Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Ее представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки", – указывается в сообщении.
Создатели криминального бизнеса получали доход в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
