Москва20 маяВести.Ленинский районный суд Иванова 20 мая удовлетворил исковые требования прокурора области о взыскании денежных средств с участников преступной группы. Речь идет об обращении в доход государства более 57 млн рублей, говорится на сайте прокуратуры Ивановской области.
В ходе проверки было установлено, что в 2022 году 51-летняя жительница Ивановской области создала преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Членами ОПГ стали 17 местных жителей.
Для осуществления незаконной банковской деятельности и обналичивания денежных средств участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний, а также индивидуальных предпринимателей.
Всего за период с января 2022 года по август 2023 года размер незаконно полученного дохода превысил 57 млн рублей
говорится в сообщении
В настоящее время 17 лицам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, получении и даче взятки. Трем фигурантам вынесены приговоры.
