По версии следствия, местный житель создал преступное сообщество в январе 2022 года. С этого времени и до ноября 2025 года участники под видом индивидуальной предпринимательской деятельности организовали в Астрахани и других регионах микрофинансовые компании. которые незаконно оказывали банковские услуги.
"Так, путем привлечения денежных средств физических лиц в виде инвестиционных вкладов фигуранты извлекли доход в размере более 23,5 миллиона рублей", – уточнили в СК.
Отмечается, что все соучастники обладали знаниями для создания сложной инфраструктуры, включающей сферу функционирования процессов оборота денежных средств и платежей в банковской деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере". Всех фигурантов задержали, суд отправил их под домашний арест.
В отношении организатора сообщества также было возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере. По ходатайству следствия его арестовали.
