Двое жителей Владимирской области заподозрены в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств. К преступной деятельности было привлечено более 10 коммерческих структур, находящихся под контролем обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По материалам следствия, фигуранты 1984 и 1997 годов рождения скрывали денежные средства, принадлежащие различным действующим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированных на территории РФ и заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. Подозреваемыми была разработана преступная схема по обналичиванию денежных средств.
Преступный доход фигурантов составил около 9,5 млн рублей. Они находятся под подпиской о невыезде.
"По факту выявленной и задокументированной противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. Предприняты меры по наложению ареста на личное имущество подозреваемых", – уточнили в пресс-службе ведомства.
