По словам Чиханчина, Росфинмониторингу совместно с Центральным банком и правоохранительными органами удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках.
"Не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей – как раз по тем критериям и признакам, которые разработаны совместно с Центральным банком и правоохранительными органами", – сообщил Чиханчин.
Также, по его словам, были заблокированы операции высокорисковых организаций на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей. Удалось снизить использование для подтверждения сомнительных операций таких институтов, как нотариусы. То же касается комиссий по трудовым спорам и профессиональных участников рынка ценных бумаг, добавил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг будет выявлять доходы лиц, причастных к экстремизму, и что в РФ начнут блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям.
