Операцию по задержанию членов ОПГ, проводимую спецназом ФСБ, фиксировали на видео: в кадрах показан момент задержания одного из участников, офис микрофинансовой организации и изъятые у подозреваемых деньги.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в состав преступной группы входили гражданин Латвии, который являлся организатором группировки, руководитель российской микрокредитной организации и еще четыре их сообщника. Организатор группы объявлен в розыск, а пятеро участников были задержаны силовиками ранее.
По данным следствия, деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний была пресечена в Московской, Ленинградской и Самарской областях. Как уточнили в СК РФ, с 2022 по 2024 годы глава ОПГ, гражданин Латвии и бенефициар международного холдинга, организовал перевод значительных средств из микрокредитных организаций Москвы, Самары и Петербурга, которые находились под его контролем. Было совершено около 500 банковских переводов, общая сумма которых превысила 2,5 млрд рублей.
Следствие считает, что эти средства перечислялись на счета зарубежной компании по фиктивным займам, после чего переводились за границу с целью личного обогащения. Кроме того, двое обвиняемых, по информации правоохранителей, регулярно переводили денежные средства в иностранной валюте на поддержку ВСУ и обеспечивали поставку транспортных средств, которые использовались для террористической деятельности в России.
