Уточняется, что изменения будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов и обусловлены необходимостью противодействия схемам отмывания преступных доходов.
"Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям", — сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.
Уточняется, что речь идет об учете нового перечня транзакций, а не о дополнительных ограничениях операций в рублях резидентов и нерезидентов. Изменения позволят регулятору отслеживать ранее недостаточно прозрачные финансовые потоки.
В марте Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Впервые эти ограничения были введены в апреле 2022 года.
