Также счет может быть заблокирован из-за переводов больших сумм, несоразмерных официальному доходу.
"В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", – сказал Курьянов "Комсомольской правде".
По словам сотрудника Росфинмониторинга, сбои в работе таких систем для отслеживания подозрительной активности клиентов случаются крайне редко.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что россияне начали сталкиваться с блокировками при переводах денежных средств между счетами. Причина этого кроется в усилении автоматизированного контроля за денежными потоками, призванного бороться с отмыванием денег.
