При этом он уточнил, что у этого правила есть условие: за сутки до этой операции клиент банка должен перевести крупную сумму самому себе из другой кредитной организации.
"Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", – сказал Пашин.
По словам юриста, такая мера введена, потому что в последнее время граждане часто переводят свои сбережения на счета злоумышленников, с которыми у них никогда не было финансовых взаимоотношений.
Ранее Пашин сообщал, что причины блокировки переводов банками могут крыться в нетипичном поведении клиента: например, в нетипичном времени и месте проведения операции. При этом он уточнил, что точных параметров, которыми пользуется тот или иной банк при определении подозрительной операции, никто не раскроет.
