Причины блокировки переводов банками могут крыться в нетипичном поведении клиента: например, в нетипичном времени и месте проведения операции, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрия Пашина.
При этом он уточнил, что точных параметров, которыми пользуется тот или иной банк при определении подозрительной операции, никто не раскроет.
"Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; <…> (ее) сумма; <…> получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной", – сообщил он.
По словам юриста, подозрительной можно счесть операцию, когда клиент, переводивший ранее не более 20 тысяч рублей, пытается сделать перевод на миллион рублей.
