Обвинительное заключение утверждено в отношении руководителя группы компаний "Ростовская нива" Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева.
По информации надзорного ведомства, Тулепбекову и Ширяеву инкриминируются тяжкие преступления: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), проведение валютных операций с использованием подложных документов для перевода средств нерезидентам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), а также легализация преступно нажитого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следствие установило, что преступная схема действовала в период с января 2016 по январь 2019 года. Согласно версии правоохранителей, президент правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков, вступив в сговор с руководством "Ростовской нивы" –Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой – организовал системное хищение средств банка. Основным инструментом преступной схемы стала выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам.
В результате этой деятельности из банка было выведено свыше 16,6 миллиарда рублей. Часть этих средств, около 754 миллионов рублей, была впоследствии легализована под видом фиктивных договоров поставки продовольственных товаров, в частности, пшена. Около 1,6 миллиарда рублей были незаконно переведены на счета одной из организаций, зарегистрированной в Казахстане, что подчеркивает международный характер преступной схемы. Следственные действия в отношении Верещаги и других участников организованной группы продолжаются.
Московский индустриальный банк, занимавший 33-е место по размеру активов в российской банковской системе, пережил санацию (система мероприятий во избежание банкротства) в январе 2019 года.
Ранее Банк России направил 19 бывшим владельцам Московского индустриального банка требование погасить убытки на 195,3 млрд руб. Эти лица руководили банком в последние три года перед санацией, которая началась в январе 2019 года.
