По версии следствия, в 2020 году экс-главы ФПС совместно с руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда России Исламом Сейнароевым, а также другими фигурантами создали в Москве и Ингушетии преступное сообщество для хищения бюджетных средств. Сейнароев и Сукиев возглавили так называемые пенсионное и почтовое подразделения.
Участниками "пенсионной" группы стали работники ПФР Малика Баркинхоева, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и Магомед Арапиев. С 1 марта по 31 октября 2020 года они изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.
Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей. Указанная сумма из бюджета ПФР была зачислена на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.
В свою очередь участники "почтовой" группы, в числе которых были руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова и Бекхан Бадиев, организовали инкассирование из банка и поступление средств в главные распорядительные кассы, откуда направили их в отделения почтовой связи. После этого начальники почтовых отделений по подложным документам, создавали видимость получения денег пенсионерами. Фактически средства похищались.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и руководства им, а также о мошенничестве.
В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности.
