Как заявили в ведомстве, бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около семи миллиардов рублей.
По версии следствия, фигурант предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, которые не отражали действительной информации о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции. Описываемые события происходили с 2021 по 2024 годы.
Фигурант уклонился от налогов на сумму около семи миллиардов рублей. Помимо этого, для легализации этих денежных средств подозреваемый купил недвижимость и другое имущество, стоимостью более 22 миллионов рублей.
"Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям", – отмечается в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерного оборота средств платежей организованной группой.
В настоящее время гендиректор заключен под стражу, правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.
