Уточняется, что организатор преступного сообщества на момент совершения преступлений имел статус адвоката одной из коллегий города Тольятти.
Как установлено, не позднее 2017 года мужчина создал преступное сообщество, разработал его структуру, а также план совершения преступлений. Не менее 29 фигурантов осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили средства в размере не менее 1,8 млрд рублей, а члены ОПГ получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей.
"Полученные от незаконной деятельности денежные средства в размере не менее 50 млн рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную адвокату", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Фигуранты в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
"Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 19 лет", — добавили в СКР.
Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.
