В 2015 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила подозрительные финансовые операции, которые могли быть связаны с отмыванием средств, на 11,7 трлн руб. По сомнительным основаниям за рубеж выведено 1,47 трлн руб.В 2015 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила подозрительные финансовые операции, которые могли быть связаны с отмыванием средств, на 11,7 трлн руб.
"Отмываемые средства" (деньги, полученные преступным путем и введенные в законный оборот) приобретают такой статус только после вступления в силу приговора суда.
В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сведения о подозрительных операциях, применяют понятие "финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов".
"Объем таких операций оценивается в 2015 г. в сумму около 11,7 трлн руб. и практически равен объемам 2014 г. В 2013 г. их объем составлял 16,2 трлн руб.)", - пояснили в Росфинмониторинге в интервью ТАСС.
"В целом, по сомнительным основаниям около 1,47 трлн руб. было перечислено из России в 2015 г. и около 1,34 трлн руб. в 2014 г.", - поясняет Росфинмониторинг. В 2013 г. из России по сомнительным основаниям вывели 2,5 трлн руб.
"Прирост в абсолютных значениях в 2015 г. незначительный, особенно учитывая резкий скачок стоимости иностранной валюты, произошедший в конце 2014 г.", - подчеркивает финансовая разведка.
При этом поступления из-за рубежа в Россию по сомнительным основаниям составили в 2015 г. около 215 млрд руб., в 2014 г. - около 340 млрд руб., в 2013 г. - около 500 млрд руб.
В минувшем году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 22 тыс. ответов со сведениями о финансовых связях фигурантов расследований. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел.
В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сведения о подозрительных операциях, применяют понятие "финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов".
"Объем таких операций оценивается в 2015 г. в сумму около 11,7 трлн руб. и практически равен объемам 2014 г. В 2013 г. их объем составлял 16,2 трлн руб.)", - пояснили в Росфинмониторинге в интервью ТАСС.
"В целом, по сомнительным основаниям около 1,47 трлн руб. было перечислено из России в 2015 г. и около 1,34 трлн руб. в 2014 г.", - поясняет Росфинмониторинг. В 2013 г. из России по сомнительным основаниям вывели 2,5 трлн руб.
"Прирост в абсолютных значениях в 2015 г. незначительный, особенно учитывая резкий скачок стоимости иностранной валюты, произошедший в конце 2014 г.", - подчеркивает финансовая разведка.
При этом поступления из-за рубежа в Россию по сомнительным основаниям составили в 2015 г. около 215 млрд руб., в 2014 г. - около 340 млрд руб., в 2013 г. - около 500 млрд руб.
В минувшем году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 22 тыс. ответов со сведениями о финансовых связях фигурантов расследований. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел.
