ЦБ РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций – у Финансово-расчетного центра из Астрахани и московского "Далетбанка", которые отмывали и выводили деньги.
Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (РНКО "ФРЦ" АО, рег. ∎ 3319-Р, г. Астрахань) лишилась лицензии с 03.08.2015 г.
"РНКО "ФРЦ" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - заявили в ЦБ РФ.
В соответствии с приказом Банка России в РНКО "ФРЦ" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным ЦБ, по величине активов РНКО "ФРЦ" на 01.07.2015 г. занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.
Одновременно приказом Банка России с 03.08.2015 г. отозвана лицензия у АКБ "Далетбанк" (рег. ∎ 3049, г. Москва).
"АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах", - подчеркивается в сообщении ЦБ.
В АКБ назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
АКБ "Далетбанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.
Согласно данным ЦБ, по величине активов АКБ "Далетбанк" (АО) на 01.07.2015 г. занимал 722-е место в банковской системе Российской Федерации.
"РНКО "ФРЦ" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - заявили в ЦБ РФ.
В соответствии с приказом Банка России в РНКО "ФРЦ" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным ЦБ, по величине активов РНКО "ФРЦ" на 01.07.2015 г. занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.
Одновременно приказом Банка России с 03.08.2015 г. отозвана лицензия у АКБ "Далетбанк" (рег. ∎ 3049, г. Москва).
"АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах", - подчеркивается в сообщении ЦБ.
В АКБ назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
АКБ "Далетбанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.
Согласно данным ЦБ, по величине активов АКБ "Далетбанк" (АО) на 01.07.2015 г. занимал 722-е место в банковской системе Российской Федерации.
