Центральным банком России с 21 августа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Далта-банк" (Владивосток), сообщает "Интерфакс". В сообщении регулятора поясняется, что лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. Руководителем временной администрации по управлению "Далта-банком" назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена Арсентьева.
В январе следователи СКР провели обыски в офисе "Далта-банка" во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум". Совместно с сотрудниками ФСБ по Приморскому краю следователи изъяли электронные носители и документацию для расследования данного уголовного дела. По данным СКР, руководство "Далта-банка" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "Меркурий") в 2009-2010 годах вместе с сотрудниками незаконно обналичило около 40 миллионов рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.
Также с 21 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "МГБ". "Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов", — говорится в сообщении регулятора. Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.
