Банк России с 24 июня отозвал лицензии у "МАСТ-Банка" и банка "ТЭСТ", говорится в сообщении ЦБ РФ. По информации регулятора, КБ "ТЭСТ" и КБ "МАСТ-Банк" не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "ТЭСТ" и КБ "МАСТ-Банк" не соответствовали требованиям Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензий на осуществление банковских операций — принято Центробанком в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В 2013 году "МАСТ-Банк" оказался замешан в скандале с обналичиванием более 36 миллиардов рублей. С 2013 года по апрель 2015 года в банке несколько раз проходили обыски.
