Полиция пресекла деятельность преступной сети, занимавшейся обналичиванием материнского капитала. Мошенники специально отбирали женщин, испытывающих серьёзные житейские трудности, якобы помогали им обменять сертификаты на жильё. В итоге матерям доставались крохи, львиную долю преступники забирали себе.
Схема хищения бюджетных средств была отработана преступниками до мелочей. Обналичивались огромные суммы. Для этого мошенники задействовали 300 подконтрольных коммерческих организаций, которые действовали в 246 городах России – в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном округах.
"Ведутся обыски, обнаружены фирмы и печати, задержан пока один человек", – сообщил руководитель пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Пилипчук.
Криминальную сеть вычислили сотрудники МВД Липецкой области. Деятельность мошенников была чётко разделена по этапам. Вначале участники организованной группы выбирали женщин, имеющих детей и сертификаты на материнский капитал. Искали, в первую очередь, одиноких матерей со множеством жизненных проблем. Женщинам предлагали обналичить материнский капитал.
Свои услуги мошенники рекламировали через Интернет и печатные издания. С женщинами, желающими обналичить материнский капитал, заключали договор целевого займа якобы для покупки жилья. Сумма обычно была равной материнскому капиталу, но деньги на руки никто не выдавал.
Затем от лица клиента осуществлялась сделка приобретения недвижимости. Фактически по договору передавались ничтожно малые доли в квартирах или домах, которые к тому же зачастую относились к ветхому фонду. В Пенсионный фонд предоставляли пакет документов, в том числе справку об улучшении жилищных условий и документы о существующем долге перед заёмщиком – той самой коммерческой фирмой. Деньги из бюджета перечислялись юридическому лицу. Себе преступники оставляли от 30 до 80 процентов суммы. Остальное отдавали клиенту.
Все сделки готовились тщательно и юридически выверено. Одного не учли организаторы криминальной группировки – любые схемы нецелевого использования материнского или, по другому, семейного капитала являются незаконными. Преступникам грозит ответственность по статье "Мошенничество в крупном размере".
