Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно обналичившей за три месяца более 5 миллиардов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.
С июля этого года группа лиц извлекала доход в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности. Не имея специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-однодневок, мошенники привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.
По данным полиции, заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5 процентов от обналичиваемой суммы.
За период с июля по сентябрь этого года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей. По данному факту следственными органами полиции Московской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как рассказали в полиции, в ходе реализации оперативных данных были проведены обыски по местам жительства одного из активных участников преступной группы. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 миллионов рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент- банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.
Также были наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участников группы фирм, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 миллионов рублей.
По уголовному делу задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.
