Подмосковные полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, незаконно обналичившей за три месяца более 5 миллиардов рублей. С июля 2013 года предполагаемые преступники привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании денег. Они делали это без специальной лицензии, используя расчетные счета организаций и фирм — "однодневок".
По данным пресс-службы ГУВД по Московской области, после получения заказа деньги переводились на счета подставных граждан. "Затем их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5 процентов от обналичиваемой суммы", — добавили в полиции.
За период с июля по сентябрь 2013 года мошенники незаконно обналичили более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").
В ходе следствия были проведены обыски по местам жительства одного из активных участников преступной группы. "Обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 миллионов рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и другие предметы и документы, относящиеся к уголовному делу", — указали в ведомстве.
Арестованы и денежные средства, которые находились на расчетных счетах фирм, подконтрольных участникам преступной группировки. Всего – на сумму более 396 миллионов рублей, отмечает ИТАР-ТАСС.
По уголовному делу задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.
