В Москве разоблачена преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств - более 500 миллионов рублей ежедневно. Четверо участников группировки задержаны.
"Сотрудниками милиции пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно", - рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ.
Криминальная схема действовала с августа прошлого года: деньги перечислялись через цепь фирм однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. "Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной площадкой обналичивания пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть "грязных" денег использовалась участниками группы для подкупов чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций", - подчеркнули в ДЭБ.
