В Москве разоблачен заговор банкиров. Работникам двух финансовых учреждений удалось, используя фирмы-однодневки, нелегально обналичить и вывести за границу 55 миллиардов рублей. Однако воспользоваться ими злоумышленники не успеют: все они, в том числе организатор схемы, были вычислены следователями и арестованы.
55 миллиардов рублей чуть было не утекли за границу незамеченными. Пока Департамент экономической безопасности МВД не уточняет, чьи это деньги и кому они достались, но оперативники заявляют о том, что задержаны трое подозреваемых, среди которых и организатор преступной схемы по "обналичиванию, конвертации и выводу за рубеж денежных средств". Иными словами, обезврежена своеобразная "стиральная машина", то есть группа посредников, занимавшаяся отмывом крупных денежных сумм. По крайней мере, об этом свидетельствуют предметы, найденные на квартирах у подозреваемых.
"Было обнаружено в общей сложности 520 печатей фирм-однодневок, электронные ключи "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые подтверждают противоправную деятельность", – сообщил начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пиличук.
Следы деятельности этой "денежной прачечной" оперативники искали и в двух коммерческих московских банках – "Мастер-Капитал" и "Кодекс", представители которых сразу же поспешили заявить, что они всегда работали исключительно в правовом поле, а обысков у них никогда не было. Разве что выемки документации по отдельным клиентам.
"Никаких обысков в банке не было, банк работает в штатном режиме. Нам ничего не известно о претензиях правоохранительных органов к сотрудникам банка, к руководству. Была выемка 27-го числа. Прошла абсолютно штатно. Уехали. Никаких последствий не было", – заявляет председатель правления АКБ "Кодекс" Дмитрий Мирвелов.
"26 октября была штатная ситуация по выемке документов по двум клиентам банка, которую произвели правоохранительные органы", – подтвердила факт проведения выемки документов в банке зампред правления АКБ "Мастер-Капитал" Татьяна Пономарёва.
Впрочем, в МВД пока и не обвиняют именно сотрудников банка. Просто банк – это, пожалуй, единственное "окно", через которое можно отследить преступную схему. Заинтересованные люди, которыми могут быть хоть коррумпированные чиновники, хоть криминальные авторитеты, обращаются к такой преступной группе, когда на руках есть деньги, но очень боязно их открыто класть в зарубежный банк.
Мастера обналички открывают сотни фирм-однодневок по паспортам посторонних людей. Но у любой фирмы должен быть счёт в банке. Эти сотни "рогов и копыт" заключают фиктивные сделки с другими малопонятными фирмами. Производится оплата сделок, и деньги снова попадают в банк, откуда средства либо опять уходят в лабиринт сделок, либо кладутся на зарубежный счёт. Это, конечно, упрощенная схема. И самое, конечно, интересное: кто всё-таки такую схему заказывал?
"В настоящее время проводятся следственные действия по установлению дополнительных фактов совершения преступления, а также круга лиц, которые могли бы пользоваться в виде клиентов вот этой финансовой схемой", – начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
Назвать имена клиентов теоретически должны сами участники теневых операций на 55 миллиардов. Но будут ли задержанные говорить? Ведь в своё время они хоть и взяли немалый процент за "денежную стирку", но клиент, наверняка, остался доволен.
