В Москве рассекречена и задержана банда "чёрных бухгалтеров". Компания из 13 человек помогала предпринимателям уходить от налогов. Миллиарды рублей переводили на счета подставных компаний и уводили в заграничные банки. Выйти на след преступников удалось в Интернете – почти все платежи совершались в электронном виде.
Чтобы попасть в запертое изнутри помещение, милицейскому спецназу пришлось применять спецсредства – лестницы, кувалду, лом и сапёрную лопатку. Решётки на окнах держались долго. И те, кто был внутри, – тоже. Но, когда металл затрещал по швам, дрогнули. Решили, наверное, не злить людей в масках и всё же сами открыли замки. И хотя спецназ действовал довольно жестко, спецоперации предшествовала очень тонкая и кропотливая работа специалистов по выявлению компьютерных преступлений из управления "К".
Эта фирма, по данным оперативников, занималась тем, что открывала и закрывала фирмы, давая им пожить от силы день. Фирмы-однодневки. Схема простая: фиктивная организация заключала фиктивную же сделку, неважно, на что, согласно опять же фиктивному договору деньги переводились с одного счёта на другой, как правило, в оффшорную зону, например, на Кипр, а там уже суммы обналичивались. То есть происходил отмыв денег. Клиенты – люди, конечно, состоятельные, но недобросовестные и незаконопослушные, которые не хотели платить налоги.
"За два года преступники заработали около 180 миллионов рублей, – сообщает руководитель пресс-службы управления "К" МВД РФ Лариса Журова. – А оборот подставных фирм варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов США. В качестве вознаграждения преступники получали от двух до трёх процентов от суммы, которую обналичивали".
Три процента исполнителям – всё же намного меньше, чем официально, по закону, платить налоги. Поэтому и клиентов было немало. И доход у подозреваемых получился такой большой. Пачки с банкнотами в офисе повсюду. Очень много пачек. Милиционеры даже на какое-то время стали бухгалтерами. Долго считали чужие деньги, нажитые преступным путём.
Задержаны 13 человек. Из офиса они никуда и не выходили. Все махинации осуществляли через Интернет. Удалённо управляли счетами. И за толстыми, ещё не сломанными решётками чувствовали себя довольно защищёнными.
