Милиция проверила два столичных банка: "Кодекс-банк" и "Мастер капитал", а также несколько фирм, возбуждено уголовное дело. Три человека задержаны, их подозревают в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей. Под подозрение в пособничестве мошенникам попали и сотрудники одного из банков. С подробностями корреспондент "Вестей ФМ" Ольга Столштейн.
Столштейн: Милиция задержала троих - организатора схемы и главных помощников. Для этого в столице проверили два банка и несколько фирм. Имена пойманных не раскрываются, но зато Андрей Пилипчук, руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД, открыто говорит об уликах, доказывающих вину преступников.
Пилипчук: В ходе обысков, как в банках, так и в фирмах, и по месту жительства подозреваемых, обнаружено 520 печатей фирм-однодневок и другие доказательства противоправной деятельности. К руководству банков пока претензий нет, а вот служащие попали под подозрения, но пока они не арестованы.
Столштейн: Тем временем в банке "Мастер Капитал" говорят, что только сегодня услышали, что их банк замешан в этом громком деле. Заместитель председателя правления банка Татьяна Понаморева не скрывает своего удивления и путано объясняет, что у них была проверка, но документы попросили в отношении клиентов, а не сотрудников.
Понаморева: Была проверка стандартная, пришли сотрудники, изъяли документы о двух наших клиентах. Мы только сегодня про задержания услышали, мы в шоке. Это наши клиенты, которые появлялись тут раз в месяц. Деньги в кредит они у нас не брали, со счетов ничего не снимали.
Столштейн: Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что внутренняя система контроля банков не достаточно хороша, именно она позволяет воровать у финансовых компаний.
Тосунян: К сожалению, да, нужно больше контролировать такие риски. И преподносится это так, словно банки участвуют в афере. Да не банк, а криминал под видом сотрудников.
Столштейн: Вообще, финансовая система и банки в частности - сфера достаточно закрытая. Попасть на работу, тем более на должность, имеющую отношение к денежным потокам, крайне сложно. Кандидат проходит серьёзную проверку: все его данные попадают к службе безопасности, и там уже проверяются и перепроверяются. В зависимости от должности соискатель должен преодолеть 5 или 6 этапов собеседования. Но это тоже зависит от должности, говорит Юрий Вировец, президент группы компаний HeadHunter.
Вировец: Смотря какая позиция. Если операционисты, то берут всех подряд, их не хватает. Все остальные - да, проходят проверки и множество собеседований. Хотя да, ни одна проверка не дает 100 процентную гарантию. А вдруг человек просто поддался соблазну?
Столштейн: Несмотря на всю закрытость и специфичность банковской сферы, Интернет буквально пестрит сообщениями о мошенничествах. Буквально вчера Центробанк предупреждал, что в последние время клиентам банков приходят предложения за вознаграждение получить суммы на счет, а затем вывести их за границу. Так действуют только преступники, говорил регулятор. Летом 2010 года стало известна схема обналичивания средств при помощи поддельных или утерянных паспортов. Придумал ее один из топ-медежеров крупного российского банка. За два года он нанес ущерб государству на сумму в 2 миллиарда рублей.
