В московских офисах "Кодекс банка" и "Мастер капитала" были проведены обыски. Однако к самим финучреждениям у правоохранительных органов претензий нет. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах. Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков. Все подробности у начальника пресс-службы департамента экономической безопасности Андрея Пилипчука, он на прямой связи со студией "Вестей ФМ".
"Вести ФМ": Андрей Васильевич, здравствуйте. Есть ли задержанные в ходе этих обысков?
Пилипчук: Да, задержанные есть. Задержан как сам организатор этой криминальной схемы, так и два его подельника.
"Вести ФМ": Уже решено, какая мера пресечения?
Пилипчук: Нет, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Слишком мало времени прошло после их задержания.
"Вести ФМ": В чем их подозревают?
Пилипчук: Они подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Кстати, в ходе обыска как в самих банках, так и в офисах фирм, а также по месту жительства подозреваемых было обнаружено 520 печатей фирм-однодневок. Это достаточно большое количество. Также электронные ключи системы банк-клиент, было изъято 10 компьютеров, три факсимиле и регистрационные финансовые документы, которые подтверждают противоправную деятельность наших подозреваемых.
"Вести ФМ": Все эти фирмы были зарегистрированы на территории России?
Пилипчук: Да, эти фирмы были зарегистрированы на территории России. Мы об этом всегда говорим: без фирм-однодневок не обходится ни одна финансовая афера. А эти подозреваемые действовали с размахом. 520 фирм, управлять ими, будем говорить, достаточно проблематично, но тем не менее они справлялись, поэтому и такие суммы. Пока, по предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
"Вести ФМ": Тем не менее, само руководство банков у вас вне подозрений?
Пилипчук: Пока руководство банков вне подозрения. В круг подозреваемых подельников организаторов этой схемы входят некоторые сотрудники, но пока они не задержаны.
"Вести ФМ": А как давно ваше подразделение занимается этим делом?
Пилипчук: Подразделение занимается не этим конкретно делом, а борьбой с банальными площадками достаточно давно. Например, в прошлом году была пресечения деятельность подобной абсолютно площадки. Там тоже фигурировала примерно та же сумма – около 50 миллиардов. В настоящее время возбуждено дело по дополнительной статье – это статья 210 "Организация преступной группы". И уже дело передано в суд. Я думаю, что деятельность этих подозреваемых, которых недавно мы задержали, действовали точно по такой же схеме, их ждет то же самое.
Комментарий Андрея Пилипчука относительно обысков в офисах банков слушайте в аудиофайле
