МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, обналичившей и выведшей за рубеж 18 миллиардов рублей.
В отношении организатора и шести активных участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.
Обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 миллиона рублей, 502 тысяч евро и 140 тысяч долларов, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД.
