Милиция подозревает столичных банкиров в "отмывании" почти 4 миллиардов рублей. Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД России. Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статьям 172, 174 УК РФ (осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
В министерстве сообщили, что в октябре 2007 года руководители и сотрудники одного из столичных банков создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, но не имеющей необходимой лицензии.
В пресс-службе отметили, что подозреваемые банкиры управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках, а также совершали незаконные банковские операции (а именно открытие и ведение лицевых счетов юридических лиц, осуществление расчетов по банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа валюты).
"За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5 % от суммы проводки. Так, с 28 декабря 2007 года по 4 февраля 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 миллиардов рублей, при этом извлечен доход около 170 миллионов рублей", - заявили в МВД.
