Суд приговорил шесть экс-руководителей банка "Нефтяной" к лишению свободы на сроки от трех с половиной до пяти лет. Судья признала их виновными в незаконной банковской деятельности, но оправдала в легализации имущества за отсутствием события преступления.
30 октября суд признал председателя правления банка Яну Макарову виновной в создании организованной преступной группы. Совместно с другими обвиняемыми Макарова занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств.
По данным следствия, подсудимые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В 2002-2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 мллионов долларов, обналичено 12,5 миллиарда рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей было легализовано.
По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
Экс-председателю правления банка Яне Макаровой суд назначил наказание в виде 3 с половиной лет заключения в колонии общего режима. Первого зампредседателя правления Андрея Салимова суд приговорил к 5 годам заключения. Двух заместителей председателя - Станислава Прасового и Марину Борисову - к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно. Бывшего главного бухгалтера банка Наталью Фролову судья приговорила к 5 годам заключения, а начальника отдела векселей Веру Гаврилову - к 3 с половиной годам лишения свободы. Подсудимым Борисовой и Макаровой, которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и залога соответственно, были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил всех подсудимых права занимать должности в банках и кредитных организациях сроком на 3 года.
