Готовится судебный процесс над главой банка НЭП Бориса Сокальского. Сокальского обвиняют в незаконном получении дохода на сумму более 12 миллионов рублей.

Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, обвиняемого в незаконном получении дохода в сумме более 12 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, в 2003 году Сокальский, являясь фактическим владельцем коммерческого банка (КБ) НЭП и выполняя в нем управленческие функции, используя свои служебные полномочия, организовал преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере.

"В данную группу были вовлечены заместитель председателя правления КБ Сергей Турбин, председатель правления АКБ "Родник" Андрей перминов и другие лица", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"В период с апреля по октябрь 2004 года Сокальский организовал перечисление по подложным документам со счетов различных фиктивных организаций на счет некоммерческой организации "Фонд стратегического планирования" в АКБ "Родник" денежных средств в сумме 71 миллиард рублей. Затем незаконно перечисленные на счет банка деньги были обналичены по поддельным чекам", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Там отмечают, что таким образом организованной преступной группой под руководством Сокальского было изготовлено 99 поддельных чеков. "В результате незаконных банковских операций был извлечен доход в сумме более 12 миллионов рублей", - сообщает генпрокуратура РФ.

В сообщении ведомства отмечено, что в настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сокальского. Он обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконную банковскую деятельности, изготовление поддельных бумаг и злоупотребление должностными полномочиями.

"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в Генпрокуратуре РФ, сообщает "Интерфакс".