Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России и ФСБ провели масштабную операцию по пресечению и задержанию группы мошенников, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств.
"Задержаны основные организаторы группы – это шесть руководителей известного московского комерческого банка и консалтинговой фирмы. Сегодня будет решаться вопрос об их аресте. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем)", - рассказал "Вестям" руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
По словам оперативника, преступники действовали по отлаженной схеме. Клиентами банка становились лица, желающие избежать уплаты налогов либо скрывающие свой нечестно нажитый капитал. "Клиент, скрывающий свой заработок, чтобы не платить налог, переводил крупную сумму денег в указанный банк. Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам", - объяснил Пилипчук.
Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в крупные европейские банки. Далее деньги обналичивались и использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступники получили доход на общую сумму более 9 млрд рублей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ДЭП МВД обыскали около 10 московских офисов, в которых были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к правонарушениям. "Были изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов), использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС России, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент» и неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов США", - добавил руководитель пресс-службы.
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы. "Также ведется работа по вычислению клиентов преступной группы, из изъятых компьютеров изымается информация о всех операциях по "отмыванию" денег", - сообщил Пилипчук.
