Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Национальный акционерный банк "Крайний Север" (Петропавловск-Камчатский). Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению Национальным акционерным банком "Крайний Север". Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций Главного управления Банка России по Камчатскому краю Ирина Денисова. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает ПРАЙМ-ТАСС.
По заключению ЦБР, ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
В начале февраля текущего года руководство кредитной организации утратило контроль за деятельностью Московского филиала банка.
В первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала ОАО НАБ "Крайний Север" были переведены денежные средства в общем объеме около 10 миллиардов рублей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корсчета одного киргизского и одного украинского банка.
ОАО НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
