Центробанк России с 11 января 2008 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (ООО "ОРБ", Москва). По данным Центрального банка, ОРБ допускал нарушения сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, а также не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов.
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению Объединенным региональным банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным Центробанка, ОРБ допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов.
Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в этом банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 миллиардов рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 миллиардов рублей.
