Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка "Нефтяной" и направило его для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы. Руководители банка обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По мнению следователей, в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств.
Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления "К" СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов.
Первые обыски в "Нефтяном" прошли в декабре 2005 года. Тогда были изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств. В конце января 2006 года президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц, занимающий также пост председателя совета директоров банка "Нефтяной", был объявлен в федеральный розыск.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.
Банк России заявил о прекращении с 13 июля 2006 года деятельности временной администрации банка "Нефтяной", назначенной в мае в связи с отзывом банковской лицензии. Соответствующее решение о принудительной ликвидации банка и назначении ликвидатора вынес 29 июня 2006 года Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщалось 12 июля того же года в пресс-релизе департамента внешних и общественных связей Банка России.
Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
