Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. "В будущую среду состоятся предварительные слушания, которые, согласно закону, пройдут в закрытом режиме", - уточнила она.
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
"По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и $300 миллионов. Обналичено - 12,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. По ее данным, в результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано.
Генпрокуратура считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия, говорится в сообщении. Отмечается также, что следствие по уголовному делу проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении ФСБ и МВД России.
