Комитет по финансовому мониторингу обновил "черный список" лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. К 123 "террористам" добавились еще порядка 160-ти российских граждан, в основном выходцы из Чечни.Комитет по финансовому мониторингу обновил "черный список" лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. По информации газеты "Коммерсантъ" , к 123 "террористам" добавились еще порядка 160-ти российских граждан, в основном выходцы из Чечни. Согласно закону о борьбе с отмыванием "грязных" доходов, банки обязаны приостанавливать все денежные операции включенных в список лиц. Впрочем, пока эта мера на практике не применялась: люди с паспортами на имя Шамиля Басаева или Руслана Гелаева в российские банки не обращаются.
Составлять и распространять списки лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (терроризм рассматривает как частный случай экстремизма), КФМ обязывает принятый два года назад закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Список носит непубличный характер и под грифом "Для служебного пользования" рассылается коммерческим банкам через территориальные управления ЦБ. На минувшей неделе банки начали получать уже третью версию "черного списка".
Перечень юридических лиц, пишет "Коммерсантъ", по сравнению с июльским не изменился и по-прежнему насчитывает 18 позиций. Нет изменений и в составленном в соответствии с резолюциями ООН списке международных террористов. А вот список подозреваемых в экстремизме российских граждан увеличился более чем в два раза. Из известных персон в нем – бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Принципы составления списка экстремистов были утверждены подписанным Михаилом Касьяновым правительственным постановлением в январе этого года. Любопытно, отмечает газета, что порядок приостановления финансовых операций экстремистов появился много позже. Соответствующий приказ глава КФМ Виктор Зубков подписал лишь в июле этого года. Теперь, получив от банковских и иных организаций информацию о приостановке подозрительных операций своих клиентов, нужно за два дня провести проверку ее обоснованности. В случае подтверждения подозрений КФМ издает постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. Пока, как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе комитета, случаев использования этого механизма не было и он скорее "является профилактической мерой".
Составлять и распространять списки лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (терроризм рассматривает как частный случай экстремизма), КФМ обязывает принятый два года назад закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Список носит непубличный характер и под грифом "Для служебного пользования" рассылается коммерческим банкам через территориальные управления ЦБ. На минувшей неделе банки начали получать уже третью версию "черного списка".
Перечень юридических лиц, пишет "Коммерсантъ", по сравнению с июльским не изменился и по-прежнему насчитывает 18 позиций. Нет изменений и в составленном в соответствии с резолюциями ООН списке международных террористов. А вот список подозреваемых в экстремизме российских граждан увеличился более чем в два раза. Из известных персон в нем – бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Принципы составления списка экстремистов были утверждены подписанным Михаилом Касьяновым правительственным постановлением в январе этого года. Любопытно, отмечает газета, что порядок приостановления финансовых операций экстремистов появился много позже. Соответствующий приказ глава КФМ Виктор Зубков подписал лишь в июле этого года. Теперь, получив от банковских и иных организаций информацию о приостановке подозрительных операций своих клиентов, нужно за два дня провести проверку ее обоснованности. В случае подтверждения подозрений КФМ издает постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. Пока, как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе комитета, случаев использования этого механизма не было и он скорее "является профилактической мерой".
