Согласно материалам уголовного дела, одна из преступных групп с февраля 2017 года по февраль 2023 года без нелегально представляла банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчетов по поручениям, направленные в том числе на отмывание преступных доходов. Доход от такой незаконной финансовой деятельности превысил 240 млн рублей.
Еще один эпизод связан с незаконным предпринимательством, когда в период с июня 2020 года по апрель 2021 года от имени ликвидированной организации злоумышленники приобрели право собственности на рыбную продукцию. Аферисты подделали сопроводительные документы и легализовали под видом сайры более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, после чего продали этот товар третьим лицам. Доход от этой аферы превысил 386 млн рублей.
Организатору преступного сообщества Антону Семикину, который, судя по материалам следствия руководил сообщниками в обоих случаях, по совокупности преступлений суд назначил наказание 15 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Его соучастникам Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чен по совокупности преступлений назначено от 9 лет до 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому с назначением дополнительных видов наказания.
Заявленный прокурором иск о взыскании с обвиняемых преступного дохода удовлетворен в полном объеме. У фигурантов изъяты земельные участки, три судна и несколько элитных автомобилей, в том числе Rolls-Royce Cullinan, на общую сумму более 72 млн рублей.
