Мошенники набирают пособников через интернет, предлагая работу "логистами", "курьерами" или "помощниками по доставке" с высоким доходом и гибким графиком, сообщают "Известия". На начальном этапе курьеры могут не знать о том, во что вовлечены, однако при повторяющихся заданиях, следствие и суд оценивает их участие как осознанное.
В ходе следствия сотрудники полиции анализируют переписку в мессенджерах, данные с камер видеонаблюдения, записи звонков, показания потерпевших, банковские и мобильные транзакции. Если курьер передавал деньги третьим лицам или переводил средства без каких-либо документов, это свидетельствует о его осведомленности.
Курьеры, участвующие в схемах, чаще всего попадают под действие части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы. Организаторы схем остаются в тени, действуя из других стран и используя анонимные аккаунты, что затрудняет их задержание.
Государство использует комплексный подход в борьбе с курьерами, взаимодействуя между МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и Банком России для выявления и пресечения схем.
Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России составило типичный портрет курьера, которого мошенники используют, чтобы забрать полученные преступным путем деньги у обманутых граждан. Большинство курьеров толкают на преступный путь перспективы "легкого" заработка, а также серьезные финансовые трудности – долги, кредиты, невозможность быстро найти легальный доход.
