По информации ведомства, расследование выявило, что обвиняемые незаконно переправляли крупные суммы иностранной валюты через границу, обходя пограничный контроль, а затем приобретали на эти деньги виртуальные активы для их последующей легализации.
Одно из расследуемых предприятий, не зарегистрированное и не имеющее разрешения Национального банка Грузии, предоставляло услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагало так называемые курьерские услуги. За несколько месяцев сумма таких транзакций в виртуальных активах достигла сотен миллионов лари – около 37 млн долларов по курсу на 16 октября. Это привело к появлению неконтролируемых международных операций в стране.
Несмотря на масштаб деятельности, компании и лица, участвовавшие в ней, не получали никаких выплат. В отношении россиян возбуждено дело по статьям 192 и 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание денег соответственно – от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Во время обысков в Тбилиси, включая офис компании, связанной с подозреваемыми, правоохранители изъяли 371 тысячу долларов, документы и компьютерную технику. Также у одного задержанного изъяли 100 тысяч долларов, которые, по версии следствия, предназначались для покупки виртуальных активов, еще 250 тысяч долларов были конфискованы из автомобилей с российскими номерными знаками. В общей сложности сумма изъятых денег составила 721 тысячу долларов.
Минфин сообщил, что расследование продолжается, продолжается поиск других возможных участников, а также проверка на предмет уклонения от налогов и легализации незаконных доходов.
Ранее сообщалось о том, что в начале октября полиция Сингапура задержала гражданина России по подозрению в нарушении американских законов, связанных с кибермошенничеством.
