Два офшора выводили средства из малайзийского фонда и Внешпромбанка

Две офшорные компании – EMMF и Cistenique с регистрацией на острове Кюрасао в Карибском море – использовались для вывода денег из государственного малайзийского фонда 1MDB и российского Внешпромбанка, сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

Преступники через эти два фонда с 2012 по 2013 года вывели и отмыли $455 млн. В махинациях участвовал Goldman Sachs. Украденные деньги были переведены на личные счета премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Через EMMF и Cistenique в это время выводились и деньги из Внешпромбанка. EMMF имел в российском банке долю в 12,52%, а Cistenique – 9,85%.

Мосгорсуд в 2017 году приговорил президента банка Ларису Маркус к 9 годам лишения свободы за хищение 144 млрд рублей.