Москва7 авгВести.ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность девяти координируемых из-за рубежа каналов вывода денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По версии следствия, через эти обменные пункты украинские колл-центры легализовывали деньги, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.
В Москве в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества
говорится в сообщении
Как утверждают в ФСБ, потерпевшие, включая пенсионеров, под воздействием мошенников приобретали криптовалюту, которая затем переводилась на счета предполагаемых украинских организаторов. Для работы в криптообменниках дистанционно привлекались молодые люди из российских регионов, не обладавшие достаточной финансовой грамотностью.
Кроме того, задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. По версии следствия, они выполняли функции курьеров, получая деньги у потерпевших и передавая их в криптообменники для последующего перевода.
Следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудникам криптообменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
