В Подмосковье пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением НДС. Об этом в среду на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС сообщил заместитель начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Московской области Андрей Нахабин.
"В поле зрения сотрудников милиции эта группировка попала в 2007 году. В городе Одинцово в налоговую инспекцию пришла женщина, руководитель одной из фирм с заявлением о возмещении НДС в размере 126 миллионов рублей. Однако было установлено, что представленные налоговые декларации содержали заведомо ложные сведения", - отметил он.
В результате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступная группа в составе 10-15 человек действует в Подмосковье с 2005 года, и основная их цель - "незаконное возмещение НДС". В общей сложности они хотели таким путем похитить более 1 миллиарда рублей.
При этом мошенники четко вели свою бухгалтерию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Однако в ходе следствия было возбуждено еще 10 уголовных дел, которые объединены в одно производство. "Установлено, что преступным сообществом был причинен ущерб государству на сумму более 383 миллионов рублей", - уточнил Нахабин.
Трое подозреваемых в этих преступлениях скрываются на Кипре. И сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск и предъявлении им обвинения по статье "организация преступного сообщества" УК РФ.
