Столичные оперативники обезвредили преступную группу, которая специализировалась на выводе за границу российских миллиардов. "В Москве задержаны злоумышленники, которые незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей", - сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктор Камилатов.
По его словам, сотрудники департамента пресекли незаконную банковскую деятельность по извлечению дохода в особо крупном размере. "Только в 2008 году через организованные ими криминальные схемы прошло более 29 млрд рублей. В преступную группу входили шестеро руководящих сотрудников "Русич Центр Банк". Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием. Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка, - сообщил Камилатов.
Преступники действовали по отлаженной схеме. Клиентами банка становились лица, желающие избежать уплаты налогов либо скрывающие свой нечестно нажитый капитал. "Клиент, скрывающий свой заработок, чтобы не платить налог, переводил крупную сумму денег в указанный банк. Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам", - рассказал "Вестям" руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
Значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в крупные европейские банки. Далее деньги обналичивались и использовались для продолжения преступной деятельности. В ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических фирм, ключ к управлению счетами организаций через систему "Банк-клиент", а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тысяч долларов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем), в отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - подчеркнул замначальника департамента.
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы. Также ведется работа по вычислению клиентов преступной группы, из изъятых компьютеров изымается информация обо всех операциях по "отмыванию" денег. "ДЭБ проводят мероприятия по установлению организаций и физических лиц, причастных к незаконным операциям", - заключил Камилатов.
