В Москве задержана преступная группа, которая незаконно вывела за границу более 29 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктор Камилатов.
"Сотрудники департамента пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью по извлечению дохода в особо крупном размере", - отметил он. По предварительной оценке только в 2008 году через организованные ими криминальные схемы прошло более 29 млрд рублей.
Заместитель начальника департамента рассказал, что в преступную группу входили сотрудники "Русич Центр Банк". "Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием, - отметил он. - Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка".
Виктор Камилатов сообщил, что "в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических, ключ к управлению счетами организаций через систему "банк - клиент", а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тыс. долларов".
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде, подчеркнул замначальника департамента. "В настоящее время оперативные ДЭБ проводят дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц причастных к незаконным операциям", - заключил Камилатов.
