Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Волгоградской области пресекли деятельность группы, члены которой подозреваются в пособничестве предпринимателям в уходе от налогов и незаконном обналичивании денежных средств. Предварительный ущерб от их деятельности оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Об этом в пятницу сообщил представитель Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
"Участники преступной группы в составе девяти человек предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых "откатов", - рассказал РИА Новости представитель департамента.
По его словам, милиционеры провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.
"Задержаны пятеро участников преступной группы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","б" части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ", - сообщил собеседник агентства.
Также возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Подозреваемые заключены под стражу. Проводится проверка на причастность других лиц к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела. Часть 2 статьи 172 УК РФ предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей, статья 173 УК РФ - лишение свободы до четырех лет.
