Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям была пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ДЭБ, по предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность".
"Установлено, что в преступной схеме участвовали АКБ "Донактивбанк" и КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова", - сообщили в МВД.
"Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Руководители и четыре наиболее активных участника преступной группы задержаны", - отметили в Департаменте, подчеркнув, что оперативно-следственные действия продолжаются.
