МВД обезвредило межрегиональную организованную группировку, возглавляемую руководством КБ "Экспресс-Кредит". Она подозревается в незаконном выводе за рубеж более 7 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России Андрея Хорева.
"Сотрудниками ДЭБ МВД России и Следственного комитета при МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 миллиардов рублей", - сказал Хорев. По его словам, преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит".
"В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались", - отметил замначальника ДЭБ.
Он отметил, что для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре.
"В ходе обысков в КБ "Экспресс-Кредит" (Москва) и "Тула-Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний", - сказал Хорев.
Кроме этого, по его словам, было изъято более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих "ключи" к управлению счетами организаций через систему "Банк-клиент".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - сообщил Хорев.
Он добавил, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы. Данные о личностях и числе задержанных Хорев не привел.
