Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пятерых человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк".

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пятерых человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. "Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

По ее информации, "в двух филиалах этого банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в одном из офисов ООО "КБ "МКБ" прошли обыски. "Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года следственной частью ГУ МВД России по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что хотя обыски проводились в крупных банках, в незаконной банковской деятельности подозреваются только отдельные работники этих кредитных организаций. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовывали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты своих финансовых учреждений, передает "Интерфакс".

Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - пояснили в пресс-службе. По ее данным, ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности достигал от 30 до 40 миллионов рублей, при этом никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали.

"Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте подозреваемых", - сообщили в пресс-службе.